Requisitos para Tramitar Licencia de Operaciones de Juegos de Azar y Sorteos
Documentos Legales:
- Testimonio de la Escritura Pública de constitución de sociedad comercial inscrita en el Registro de Comercio.
- Matrícula de Comercio actualizada emitida por el Registro de Comercio.
- Cédula de Identidad o pasaporte del representante legal, directores, socios o accionistas.
- Testimonio de Poder de Administración del representante legal, inscrito en el Registro de Comercio.
- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales.
- Declaración Jurada de los Socios o accionistas señalando que su patrimonio y su capital societario dentro de la empresa que pretende explotar el juego de azar no se encuentra vinculada, afectada ni comprometida directa o indirectamente por terceros.
- El documento público que acredite su derecho propietario sobre el bien inmueble afectado a la actividad de juegos de azar y sorteos y servicios conexos. En su caso, podrá acompañar el contrato de alquiler, arrendamiento o de constitución de cualquier otro derecho real sobre el inmueble donde se desarrollarán sus operaciones.
- Autorización del área, zona y ubicación del establecimiento otorgada por el Gobierno Municipal Autónomo en la jurisdicción donde se desarrollará la actividad de juegos de azar y sorteos.
- Declaración Jurada Notariada de cada uno de los socios o accionistas, directores, gerentes o administradores, apoderados, personas con funciones ejecutivas o con facultades de decisión de la sociedad comercial que acredite la inconcurrencia de alguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 13 del Anexo del Decreto Supremo No. 0781.
- Declaración Jurada Notariada del representante legal, administradores, gerentes y directores referentes a su patrimonio antes de ejercer la representación y administración de la sociedad.
- Declaración Jurada Notariada de los socios o accionistas, sobre el origen de los recursos financieros de la sociedad comercial.
- Declaración Jurada Notariada de los socios o accionistas, sobre su patrimonio.
- Certificado del Registro Judicial de Antecedentes Penales - (REJAP), de no tener sentencia ejecutoriada con condena de prisión corporal, de los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes y directores, nacionales o extranjeros del Estado Plurinacional de Bolivia y de su país de origen cumpliendo las formalidades para el efecto.
- Certificado de solvencia fiscal emitido por la Contraloría General del Estado, de los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes y directores, nacionales o extranjeros del Estado Plurinacional de Bolivia y de su país de origen cumpliendo las formalidades para el efecto.
- Documentación que respalde la declaración jurada de patrimonio de los socios o accionistas, representantes legales, administradores, gerentes y directores, nacionales o extranjeros del Estado Plurinacional de Bolivia y de su país de origen cumpliendo las formalidades para el efecto.
- Proyecto de factibilidad económico-financiera, de acuerdo a las condiciones establecidas en el siguiente artículo.
- Balance de Apertura (en caso de empresa nueva).
- Estados financieros conformados por: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios de Patrimonio, Estado de Flujo efectivo y Notas a los estados financieros.
Nota.- Podrán ser Operadores de Juegos de Azar y Sorteo las personas jurídicas de carácter privado establecidas en el país, que tengan como giro comercial esta actividad, y tengan un capital pagado no menor a UFV’s 1.500.000,00 (Un millón quinientas mil 00/100 Unidades de Fomento a la Vivienda), conforme establece el Parágrafo I del Artículo 13 de la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar de 25 de noviembre de 2010 y el Artículo 12 del Decreto Supremo N° 0781 de 2 de febrero de 2011.
Proyecto de Factibilidad:
- Título del Proyecto.
- Antecedentes del proyecto.
- Antecedentes de la Empresa.
- Organización y recursos humanos.
- Análisis de mercado.
- Cantidad y descripción de los medios de juego y juegos que pretende explotar.
- Plan Económico financiero:
- Cuantía e inversiones a desarrollar
- Presupuesto
- Capital de operaciones mínimo para un año.
- Flujo de caja
- Indicadores económicos financieros.
- Origen y descripción de sus recursos financieros.
- Ubicación del establecimiento.
- Descripción de la infraestructura e instalaciones, conforme lo establecido en el TÍTULO V “INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y SISTEMA DE VIDEO” del presente reglamento.
- Desarrollo y explotación de servicios conexos, sea por el mismo operador o por terceros.
- Proyecto de desarrollo de prevención sobre la ludopatía.
- Proyecto de políticas integrales de gestión de riesgos de Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y/o Delitos Precedentes.
- Conclusión del proyecto de factibilidad.
Nota.- Los documentos descritos precedentemente se encuentran señalados en el “Reglamento para el Trámite de Licencia de Operaciones de Juegos de Lotería y de Azar, Registro de Empresas Certificadoras, Fabricantes y Distribuidores” vigente.
