Lucha contra el Lavado de Activos en Juegos de Azar y Casinos
40 Recomendaciones del GAFI. INSTRUCTIVO ESPECIFICO PARA OPERADORES DE ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y CASINOS CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Preguntas Frecuentes para operadores.
Listas internacionales de verificación y consulta:
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ONU "Lista consolidada del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas"
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OFAC “Oficina de Control de Activos Extranjeros”
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UNION EUROPEA "Listado de terroristas”
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INTERPOL "Notificaciones rojas"
Resumen de Evaluación Nacional de Riesgos de LGI-FT Plan de Mitigación de LGI-FIContacto:
El Siguiente Correo Electrónico [email protected] esta habilitado para la atención oportuna de las solicitudes de cooperación internacional y/o intercambio de información, realizadas por las contrapartes extranjeras de la AJ, entidades análogas u otras autoridades competentes en materia de LGI/FT y/o FPADM para lograr la celeridad, eficiencia y eficacia en la formulación y atención a las solicitudes de cooperación internacional e intercambio de información.
