Lucha contra el Lavado de Activos en Juegos de Azar y Casinos

Lucha contra el Lavado de Activos en Juegos de Azar y Casinos


Icono 40 Recomendaciones del GAFI
Icono Instructivo específico para operadores de actividades de juegos de azar y casinos con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva
Icono Preguntas Frecuentes para operadores
Icono Listas internacionales de verificación y consulta:
Icono Resumen de Evaluación Nacional de Riesgos de LGI-FT
Icono Plan de Mitigación de LGI-FI
Icono Resoluciones Sancionatorias Emitidas


Contacto:

El siguiente correo electrónico [email protected] está habilitado para la atención oportuna de las solicitudes de cooperación internacional y/o intercambio de información, realizadas por las contrapartes extranjeras de la AJ, entidades análogas u otras autoridades competentes en materia de LGI/FT y/o FPADM para lograr la celeridad, eficiencia y eficacia en la formulación y atención a las solicitudes de cooperación internacional e intercambio de información.