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Información relacionada a la lucha contra el lavado de activos en juegos de azar y casinos, que contiene las 40 Recomendaciones del GAFI, el Instructivo Específico de Cumplimiento, preguntas frecuentes y listas internacionales.

📘 Recomendaciones e Instructivos

40 Recomendaciones del GAFI Preguntas frecuentes para operadores Instructivo específico para operadores de actividades de juegos de azar y casinos con enfoque basado en gestión de riesgos contra la legitimación de ganancias ilícitas, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva

🌐 Listas internacionales

ONU – Lista consolidada del Consejo de Seguridad OFAC – Oficina de Control de Activos Extranjeros Unión Europea – Listado de terroristas INTERPOL – Notificaciones rojas

📄 Documentos y Resoluciones

Resumen de Evaluación Nacional de Riesgos Plan de Mitigación de LGI-FI Resoluciones Sancionatorias Emitidas

Contacto:
El siguiente correo electrónico [email protected] está habilitado para solicitudes de cooperación internacional e intercambio de información en materia de LGI/FT y/o FPADM.

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Consultas vía Correo Electrónico >

Puede enviar sus consultas al correo electrónico [email protected], el cual está habilitado para brindarle asistencia.